AML, KYC and Sanctions Policy

1. Engagement

LAMERZA SHIPPING SERVICES Sp. z o.o. maintient un programme de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF) et l'applique à chaque relation commerciale. Nous ne permettrons pas que nos services soient utilisés pour le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la fraude, la corruption, le contournement des sanctions ou toute autre activité criminelle.

2. Vigilance à l'égard de la clientèle (KYC)

Before onboarding, corporate customers provide:

• Certificate of incorporation or commercial register extract
• Détails de l'immatriculation à la TVA
• Statuts de la société et structure de l'actionnariat
• Informations sur le bénéficiaire effectif (UBO)
• Documents d'identité des administrateurs et des signataires autorisés
• Justificatif d'adresse commerciale
• Coordonnées bancaires de la société

3. Origine des fonds et origine de la fortune

Where the transaction profile requires it, we ask for evidence that funds come from lawful sources — for example bank statements, commercial invoices, contracts, audited financial statements or tax filings.

4. Filtrage des sanctions

Les clients, contreparties, navires et destinations sont filtrés par rapport aux listes de sanctions applicables de l'UE, de l'ONU, du Royaume-Uni et des États-Unis. Nous ne traitons pas avec des personnes, entités, navires ou juridictions sous sanctions, et nous contrôlons les biens à double usage et les marchandises restreintes.

5. Personnes politiquement exposées et cas à haut risque

Une diligence raisonnable renforcée est appliquée aux personnes politiquement exposées, aux membres de leur famille et à leurs proches associés, aux structures de propriété complexes et aux contreparties liées à des juridictions à haut risque.

6. Surveillance continue et reporting

• Les transactions sont surveillées par rapport au profil d'activité déclaré du client
• Additional documentation may be requested at any time
• Les transactions peuvent être retardées, refusées ou résiliées
• Toute activité suspecte est signalée aux autorités polonaises compétentes lorsque la loi l'exige
• Les dossiers sont conservés pendant 5 ans après la fin de la relation commerciale

7. Contact

Les questions de conformité et de diligence raisonnable, y compris les demandes de notre dossier documentaire, sont traitées à l'adresse info@lamerza-poland.com.