Politica AML, KYC e Sanzioni

1. Impegno

LAMERZA SHIPPING SERVICES Sp. z o.o. mantiene un programma antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CTF) e lo applica a ogni relazione commerciale. Non consentiremo l'utilizzo dei nostri servizi per riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frode, corruzione, elusione delle sanzioni o qualsiasi altra attività criminale.

2. Adeguata verifica della clientela (KYC)

Prima dell'onboarding, i clienti aziendali devono fornire:

• Certificato di iscrizione o estratto del registro delle imprese
• VAT registration details
• Statuto societario e struttura dell'azionariato
• Ultimate beneficial owner (UBO) information
• Documenti d'identità degli amministratori e dei firmatari autorizzati
• Proof of business address
• Coordinate bancarie aziendali

3. Origine dei fondi e origine del patrimonio

Where the transaction profile requires it, we ask for evidence that funds come from lawful sources — for example bank statements, commercial invoices, contracts, audited financial statements or tax filings.

4. Screening delle sanzioni

I clienti, le controparti, le navi e le destinazioni sono sottoposti a screening rispetto alle liste di sanzioni applicabili di UE, ONU, Regno Unito e USA. Non intratteniamo relazioni commerciali con persone, entità, navi o giurisdizioni sanzionate, ed effettuiamo lo screening per merci a duplice uso e soggette a restrizioni.

5. Persone politicamente esposte e casi ad alto rischio

Una due diligence rafforzata viene applicata alle persone politicamente esposte, ai loro familiari e stretti collaboratori, a strutture proprietarie complesse e a controparti connesse a giurisdizioni ad alto rischio.

6. Monitoraggio costante e segnalazioni

• Transactions are monitored against the customer's declared business profile
• Documentazione aggiuntiva potrà essere richiesta in qualsiasi momento
• Transactions may be delayed, refused or terminated
• Suspicious activity is reported to the competent Polish authorities where the law requires it
• Records are retained for 5 years after the end of the business relationship

7. Contatti

Le questioni relative alla conformità e alla due diligence, incluse le richieste del nostro pacchetto documentale, sono gestite all'indirizzo info@lamerza-poland.com.