Política de AML, KYC y Sanciones

1. Compromiso

LAMERZA SHIPPING SERVICES Sp. z o.o. mantiene un programa de prevención de blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo (CTF) y lo aplica a cada relación comercial. No permitiremos que nuestros servicios se utilicen para el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude, la corrupción, la evasión de sanciones o cualquier otra actividad criminal.

2. Debida diligencia del cliente (KYC)

Antes de la incorporación, los clientes corporativos deben proporcionar:

• Certificado de constitución o extracto del registro mercantil
• Datos de registro del IVA
• Estatutos de la sociedad y estructura de accionistas
• Información sobre el beneficiario final (UBO)
• Documentos de identidad de directores y firmantes autorizados
• Proof of business address
• Datos de la cuenta bancaria corporativa

3. Origen de los fondos y origen del patrimonio

Cuando el perfil de la transacción lo requiera, solicitamos pruebas de que los fondos provienen de fuentes lícitas; por ejemplo, extractos bancarios, facturas comerciales, contratos, estados financieros auditados o declaraciones de impuestos.

4. Detección de sanciones

Los clientes, contrapartes, buques y destinos son contrastados con las listas de sanciones aplicables de la UE, la ONU, el Reino Unido y los EE. UU. No realizamos negocios con personas, entidades, buques o jurisdicciones sancionados, y realizamos controles de bienes de doble uso y restringidos.

5. Personas con responsabilidad pública y casos de alto riesgo

Se aplica una debida diligencia reforzada a las personas con responsabilidad política, sus familiares y allegados, a estructuras de propiedad complejas y a contrapartes vinculadas con jurisdicciones de alto riesgo.

6. Seguimiento continuo y comunicación

• Las transacciones se supervisan según el perfil comercial declarado del cliente
• Se podrá solicitar documentación adicional en cualquier momento
• Las transacciones pueden ser retrasadas, rechazadas o finalizadas
• Las actividades sospechosas se denuncian a las autoridades polacas competentes cuando la ley lo exige
• Records are retained for 5 years after the end of the business relationship

7. Contacto

Las cuestiones de cumplimiento y debida diligencia, incluidas las solicitudes de nuestro paquete de documentación, se gestionan en info@lamerza-poland.com.