AML, KYC and Sanctions Policy

1. Zobowiązanie

LAMERZA SHIPPING SERVICES Sp. z o.o. prowadzi program przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CTF) i stosuje go w każdej relacji biznesowej. Nie dopuszczamy do wykorzystywania naszych usług do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw, korupcji, omijania sankcji ani jakiejkolwiek innej działalności przestępczej.

2. Należyta staranność wobec klienta (KYC)

Before onboarding, corporate customers provide:

• Certificate of incorporation or commercial register extract
• Dane rejestracyjne VAT
• Company articles and shareholder structure
• Informacje o beneficjencie rzeczywistym (UBO)
• Dokumenty tożsamości dyrektorów i osób upoważnionych do reprezentacji
• Proof of business address
• Firmowe dane konta bankowego

3. Źródło pochodzenia środków finansowych i majątku

Jeśli wymaga tego profil transakcji, prosimy o udokumentowanie, że środki pochodzą z legalnych źródeł — na przykład poprzez wyciągi bankowe, faktury handlowe, umowy, zbadane sprawozdania finansowe lub deklaracje podatkowe.

4. Weryfikacja pod kątem sankcji

Klienci, kontrahenci, statki i miejsca przeznaczenia są weryfikowane pod kątem obowiązujących list sankcyjnych UE, ONZ, Wielkiej Brytanii i USA. Nie prowadzimy interesów z osobami, podmiotami, statkami ani jurysdykcjami objętymi sankcjami, a także prowadzimy weryfikację pod kątem towarów podwójnego zastosowania i towarów o ograniczonym obrocie.

5. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych i przypadki wysokiego ryzyka

Wzmocnioną należytą staranność stosuje się wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i bliskich współpracowników, wobec złożonych struktur własnościowych oraz kontrahentów powiązanych z jurysdykcjami o wysokim ryzyku.

6. Stały monitoring i raportowanie

• Transakcje są monitorowane pod kątem zadeklarowanego profilu działalności klienta
• Additional documentation may be requested at any time
• Transakcje mogą zostać opóźnione, odrzucone lub zakończone
• Suspicious activity is reported to the competent Polish authorities where the law requires it
• Records are retained for 5 years after the end of the business relationship

7. Kontakt

Compliance and due diligence questions, including requests for our documentation pack, are handled at info@lamerza-poland.com.