Polityka AML, KYC i sankcji

1. Zobowiązanie

LAMERZA SHIPPING SERVICES Sp. z o.o. prowadzi program przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CTF) i stosuje go w każdej relacji biznesowej. Nie dopuszczamy do wykorzystywania naszych usług do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustw, korupcji, omijania sankcji ani jakiejkolwiek innej działalności przestępczej.

2. Należyta staranność wobec klienta (KYC)

Przed rozpoczęciem współpracy klienci korporacyjni dostarczają:

• Świadectwo rejestracji spółki lub odpis z rejestru handlowego
• Dane rejestracyjne VAT
• Umowa spółki i struktura udziałowców
• Informacje o beneficjencie rzeczywistym (UBO)
• Dokumenty tożsamości dyrektorów i osób upoważnionych do reprezentacji
• Dowód adresu prowadzenia działalności gospodarczej
• Firmowe dane konta bankowego

3. Źródło pochodzenia środków finansowych i majątku

Jeśli wymaga tego profil transakcji, prosimy o udokumentowanie, że środki pochodzą z legalnych źródeł — na przykład poprzez wyciągi bankowe, faktury handlowe, umowy, zbadane sprawozdania finansowe lub deklaracje podatkowe.

4. Weryfikacja pod kątem sankcji

Klienci, kontrahenci, statki i miejsca przeznaczenia są weryfikowane pod kątem obowiązujących list sankcyjnych UE, ONZ, Wielkiej Brytanii i USA. Nie prowadzimy interesów z osobami, podmiotami, statkami ani jurysdykcjami objętymi sankcjami, a także prowadzimy weryfikację pod kątem towarów podwójnego zastosowania i towarów o ograniczonym obrocie.

5. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych i przypadki wysokiego ryzyka

Wzmocnioną należytą staranność stosuje się wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i bliskich współpracowników, wobec złożonych struktur własnościowych oraz kontrahentów powiązanych z jurysdykcjami o wysokim ryzyku.

6. Stały monitoring i raportowanie

• Transakcje są monitorowane pod kątem zadeklarowanego profilu działalności klienta
• Dodatkowa dokumentacja może być wymagana w dowolnym momencie
• Transakcje mogą zostać opóźnione, odrzucone lub zakończone
• Podejrzana działalność jest zgłaszana właściwym polskim organom, jeśli wymagają tego przepisy prawa
• Dokumentacja jest przechowywana przez 5 lat od zakończenia stosunków gospodarczych

7. Kontakt

Pytania dotyczące zgodności i należytej staranności, w tym prośby o nasz pakiet dokumentów, są obsługiwane pod adresem info@lamerza-poland.com.